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第464章 地下錢莊

更新時間:2012-03-12  作者:北岸
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第464章地下錢莊

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第464章地下錢莊

雨稍稍住了點,過橋的車流也隨之減少了。

才過了不到十分鐘,明月就趕到了,她開著警燈一路過來的。

一上車,溫純就和明月開玩笑:“明公主,你開著警車接跟班的,是不是這有假公濟私的嫌疑。”

明月卻說:“溫純,別開玩笑,是真有急事。”

能有什么急事呢,還驚動了省公安廳副廳長兼市公安局局長的李建軍?溫純不好多問,但心里還是打上了一個大大的問號。

警車一路暢行,很快就進了公安局辦公大樓。

明月領著溫純到了局長辦公室門口,大喊了一聲:“報告!”聽到里面說了進來,才輕輕地推開了門。

辦公室里煙霧繚繞,李建軍坐在辦公桌前,煙灰缸上堆滿了煙頭。

溫純上前,與李建軍握手。

“不用介紹了,我們認識。”李建軍快人快語,示意明月和溫純在沙發上坐下。

溫純注意地觀察了李建軍一下,在他的心目中,原以為公安局長的形象一定很威嚴和高大,但是,坐在面前的李建軍五十多歲的年紀,中等個子,圓臉盤,小眼睛,慈眉善目,和街上時常能擦肩而過的中年人沒什么兩樣。

李建軍連基本的寒暄都沒有,開門見山就問:“小溫,你是不是讓明月幫你查一個叫鯤鵬高科的公司?”

溫純接過明月倒的一杯水,回答道:“是的。”

李建軍追問道:“為什么?”

溫純說:“路橋公司與這家公司有合作,資金來往的數額較大,我懷疑其中可能有貓膩。”

李建軍的眼里灼灼放光,這個時候,溫純才感受到,這個公安局長有著一副老獵人的目光,聞到獵物的氣息,立即發出咄咄逼人的光亮。

“你的判斷非常正確。”既然把溫純找來了,李建軍就沒有打算向他隱瞞,他說:“鯤鵬高科和警方正在偵查的一個地下錢莊案件有關,今天下午,接到省廳的通知,要求市局協助偵查。”

李建軍介紹說,去年,警方接到人民銀行反洗錢系統的監控報告,一筆筆來歷不明、動輒上千萬元的資金,在全國各地多家公司中“自由”流轉,經查證,這些公司都由代辦公司到工商部門注冊,公司法人資料全部系偽造。

這是一起典型的地下錢莊性質的案件,非法從事支付結算和跨境資金交易。

警方秘密立案偵查后,歷時一年多時間,辦案人員從近10萬條數據中篩出100多個可疑賬戶,并對可疑賬戶逐一跟蹤追查,最終鎖定了20多個公司賬戶,這其中就有北京的鯤鵬高科。

這20多家無員工、無辦公場所、無經營業務的空殼公司,就是地下錢莊的工具公司,分布在全國各地,以深圳的一家投資公司為掩護,承接“業務”后,將“客戶”對公賬戶中的資金轉入事先注冊好的工具公司對公賬戶中,再通過網銀將對公賬戶資金轉入工具賬戶,最后轉入“客戶”指定的賬戶中。

在轉錢過程中,通過扣留或讓客戶另存其他賬戶的方式,不等的手續費,從而滿足“客戶”規避人民銀行對企業基本賬戶和現金的管理及稅務機關的監管,隱匿資金走向等非法目的。

這其中,上游和下游資金賬戶達幾千個,而且這些資金的性質難以確定,有些可能是灰色資金或違法所得,牽涉到全國多起經濟腐敗大案。

這是一起高智商犯罪案件,涉案金額龐大、資金性質復雜、交易頻繁,地點遍布全國各地和境外企業,具有隱蔽性強、取證難度大、辦案周期長、辦案成本高等極其復雜的特點。

地下錢莊的非法提現、匯兌、借貸等行為,嚴重擾亂金融秩序,危害國家金融安全和經濟安全。同時,通過跨境資金交易,使得大量違法收入得以漂白,為腐敗分子洗錢提供了便利。

辦案人員通過銀行系統查找犯罪團伙進行網銀交易的ip地址,但往往是歷經千辛萬苦從數以千萬計的ip地址中鎖定犯罪分子使用的ip地址后,公司和賬戶早已注銷,資金和人員全部轉移,好不容易排查到的線索又斷了。

通過進一步的偵查,一個名叫“史天和”的人進入了警方的視線。

史天和,男,45歲,臨江市人,早年曾留學某島國,已加入島國國籍,隨后流竄與大陸、港澳和島國等地,從事地下錢莊非法交易,他背后除了有著強大的地下資金交易網之外,還與各地政府官員、黑社會組織保持著或明或暗、千絲萬縷的聯系。

但是,史天和極其狡猾,常年居無定所,極少公開露面,他通過雇傭馬仔注冊公司操作資金交易,上下線都是單線聯系,雖然警方曾秘密抓獲過他雇傭的馬仔,但仍然無法獲悉其現在的真實身份。

說到這里,李建軍停住了。

溫純脫口而出:“李局長,需要我做什么?”

李建軍這么著急把溫純找過來,肯定是他對破案有幫助作用。

“經請示上級同意,力爭利用路橋公司急于收回資金的機會尋找突破口。為了不打草驚蛇,你繼續在九里湖大橋施工質量和拆除重建上把文章做大,迫使岳子衡盡快有所動作。當然,岳子衡也只是地下錢莊的下線人員,這樣做的作用具體有多大,目前暫時無法預計。但是,”說到這,李建軍站了起來,大手一揮,斬釘截鐵地說:“哪怕只有一絲的希望,我們也要做最大的努力。”

溫純此時渾身充滿著一股凜然的浩蕩志氣,心胸豁然開朗起來,他不由自主地跟著站了起來,激動地說:“感謝李局長的信任,我一定盡力而為。”

李建軍說:“小溫,你不用感謝我,要感謝你還是感謝明月吧。”

溫純看了看明月,明月低下了頭。

李建軍面色嚴峻地說:“溫純同志,此舉關系重大啊!即使不能成功,也切不可露出一絲一毫的蛛絲馬跡,更不能走漏半點風聲,否則,整個計劃將功虧一簣,警方前期作出的所有努力也都付諸東流了。”

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